Как установлено органами предварительного расследования, в период времени с 01.02.2022 по 12.04.2022, С., находясь на территории Железнодорожного района г. Ульяновска, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Федеральной налоговой службе России без намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, после чего открыл к указанному ИП расчетный счет в АО «Альфа-Банк», передал неустановленному в ходе следствия лицу привязанную к указанному счету пластиковую банковскую карту, а также электронные средства и электронные носители информации для неправомерного осуществления от его имени переводов денежных средств третьим лицам, совершив тем самым сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.
Кроме того, в период времени с 01.07.2022 по 15.07.2022, П., находясь на территории Железнодорожного района г. Ульяновска, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в Федеральной налоговой службе России без намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, после чего открыла к указанному ИП расчетный счет в АО «Альфа-Банк», передала неустановленному в ходе следствия лицу привязанную к указанному счету пластиковую банковскую карту, а также электронные средства и электронные носители информации для неправомерного осуществления от её имени переводов денежных средств третьим лицам, совершив тем самым сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.
Кроме того, в период времени с 01.05.2022 по 06.06.2022, Н., находясь на территории Железнодорожного района г. Ульяновска, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в Федеральной налоговой службе России без намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, после чего открыла к указанному ИП расчетный счет в АО «Альфа-Банк», передала неустановленному в ходе следствия лицу привязанную к указанному счету пластиковую банковскую карту, а также электронные средства и электронные носители информации для неправомерного осуществления от её имени переводов денежных средств третьим лицам, совершив тем самым сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.
Санкция указанной статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.